Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17 июля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 июля 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «БСК»
2) Рассмотрение отчета о мерах, принятых АО «БСК», а также дочерними и зависимыми обществами АО «БСК», по результатам проверок отдела внутреннего аудита АО «БСК» и заключений ревизоров дочерних и зависимых обществ АО «БСК» за 2022 г.
3) Рассмотрение Соглашения о взаимодействии АО «Сырьевая компания» с АО «БСК».
4) Утверждение «Положения о закупке» с учетом изменений.
5) Об оказании благотворительной помощи.
6) Об одобрении сделки – договора поручительства между Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» и Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 5 за исполнение обязательств Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия».
7) Об одобрении сделки – договора оказания услуг по предоставлению поручительства между Акционерным обществом «Башкирская содовая компания» Обществом с ограниченной ответственностью Торговый дом «Башкирская химия».
3. Подпись
3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)
И.М. Патиевский
3.2. Дата 18.07.2023г.